Liuzzi y Zannini, más complicados por los contratos a una consultora

El juez Julián Ercolini decidió avanzar en la causa que investiga la relación entre Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini, y la consultora AdconSA, contratada por Legal y Técnica desde 2006 hasta la actualidad. Tras el requerimiento del fiscal Eduardo Taiano, el juez le pidió a la AFIP todos los datos fiscales de la consultora especializada en informática. También reclamó la información que dispongan la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores sobre una financiera que pertenece al mismo dueño de la consultora, Gustavo Benvenuto.

Liuzzi ya tiene otras dos causas abiertas: una por el llamado con el juez Norberto Oyarbide –que derivó en la suspensión de 22 allanamientos–, y otra por supuesto enriquecimiento patrimonial.

La nueva causa se inició por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans tras una investigación de Clarín. El 23 de marzo, este diario publicó documentos oficiales que prueban que AdconSA fue contratada por Legal y Técnica durante los últimos ocho años. Sólo en 2009, la consultora le facturó $ 29.112.012 al área que conduce Zannini. Apenas tres años después, admitió ganancias por 70.746.934 pesos, según su último balance firmado por el contador Orlando Sanguinetti.

Este diario también reveló que la firma de software supuestamente sobrefacturaba los trabajos y obtenía ganancias millonarias. La informatización del Boletín Oficial es un claro ejemplo: AdconSA no tenía suficiente personal y decidió tercerizar el trabajo a través de la multinacional BDO.

La consultora, bajo la figura legal de Ente Cooperador, también desarrolló el sistema informático del NIC.ar, el organismo que administra los casi 3 millones de sitios web, los cuales desde marzo deben pagar al menos $ 160 por año.

La causa estaba trabada por un conflicto de competencia entre dos jueces. Ratificado por la Cámara federal, Ercolini le pidió a la AFIP una serie de datos fiscales de AdconSA: bienes registrales, números de cuentas bancarias, retenciones sufridas y efectuadas, personal declarado, declaraciones juradas de IVA, bienes personales y responsables sustitutos.

El juez también le solicitó a la IGJ todos los antecedentes de AdconSA y de la financiera “Finance SA Sociedad de Bolsa”. Ambas firmas son, en los papeles, de Gustavo Benvenuto, un amigo de Liuzzi. Ambos se conocieron en 1991, en el country “Los Lagartos” de Pilar. El nexo fue Fernando Torretta, un empresario muy ligado al senador Aníbal Fernández.

Para saber más de la financiera, creada en 1991, el juez le pidió informes a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio.

Las medidas habían sido reclamadas por el fiscal Taiano, quien imputó a Liuzzi y a Jorge Badano, uno de los tres fundadores de AdconSA. El fiscal también pretendía que Zannini informe “si ha celebrado contrataciones con la consultora AdconSA”. Pero el juez no hizo lugar a ese pedido: “No le podemos pedir la información a los propios investigados”, justificó una fuente judicial.

Liuzzi ya había sido sobreseído por Oyarbide, en 2013, por un hecho similar, pero Monner Sans hizo una nueva denuncia ante la aparición de hechos nuevos.

En los próximos días, el juez Ercolini ratificaría al fiscal Taiano, luego de que otro fiscal, Miguel Osorio, reclamara intervenir en la investigación.